CERVED Business Information offre una serie di documenti che permettono di raccogliere diverse informazioni sulle persone fisiche, sia nel caso di privati in senso stretto che nel caso di soggetti con cariche in aziende, e di verificarne l'affidabilità.

Cariche soci

Soci & Azionisti è un archivio Cerved che contiene tutte le cariche soci presenti in ogni impresa sia in passato che attuali. Rispetto ai documenti ufficiali, questo documento è continuamente aggiornato e presenta il ricalcolo delle quote in diverse tabelle, in modo da facilitare la lettura e l’immediata comprensibilità dei dati. Sono disponibili tre documenti per scoprire informazioni sulle cariche soci tramite lo strumento offerto da Cerved: Il primo documento denominato appunto Soci contiene i nominativi e i dati anagrafici dei soci, quote/azioni aggiornate settimanalmente, arricchimenti con dati di bilancio e verifiche su liquidazione e fallimento. Il secondo chiamato partecipazioni è costituito da un elenco delle società nelle quali i soci detengono partecipazioni e rispettive quote possedute, mentre il terzo, storia partecipazioni, illustra l’evoluzione delle partecipazioni del soggetto indagato, con variazioni di quote e società possedute nel corso degli ultimi anni, oltre alla lista delle società partecipate al presente. Vengono inoltre evidenziati i casi in cui la variazione della percentuale posseduta è legata a variazioni del capitale sociale. Il servizio sulle cariche soci offre inoltre informazioni precise sulle incarichi aziendali delle persone e per quanto riguarda le imprese, fornisce il codice e la descrizione delle attività verificati da Cerved, i ricavi ed il risultato d’esercizio, la segnalazione di appartenenza a gruppi finanziari, la rilevazione aggiornata di eventuale cessazione, liquidazione o fallimento, la segnalazione di differenze tra il capitale sociale dichiarato nell’elenco soci e quello denunciato al Registro Imprese. E’ inoltre possibile conoscere rapidamente la composizione del capitale societario di un'azienda e quali società essa controlla e con che quota; le partecipazioni di un individuo, ed eventualmente anche la loro evoluzione nel corso degli ultimi anni; quindi analizzare il potere di influenza e gli interessi di una persona fisica e controllare le politiche di acquisizioni dei propri concorrenti. Il servizio riguardante le cariche soci offre informazioni dettagliate sui soci/azionisti delle società di capitali e l’entità delle quote/azioni di cui ciascuno è titolare. E’ possibile verificare la composizione del capitale sociale per tutte le società di capitali: S.r.l., S.p.A. (escluse quelle quotate in borsa) e S.a.p.a. (società in accomandita per azioni) oltre anche visionare le partecipazioni che una persona o un’impresa possiedono o hanno posseduto in passato. La differenza tra soci e partecipazioni risiede nel fatto che il documento soci contiene i nominativi, le cariche soci, le quote ed alcuni arricchimenti informativi sulla società e i soci, mentre quello sulle partecipazioni è costituito dall’insieme di società in cui la persona o l’impresa detengono quote di partecipazione al capitale sociale. I nominativi, le cariche soci, le quote ed il capitale sociale sono verificati settimanalmente; anche la cessazione, liquidazione o fallimento vengono controllati con ritmo settimanale usando i dati del Registro Imprese. La fonte sono gli Elenchi Soci depositati presso le Camere di Commercio, che Cerved B.I. arricchisce con dati di bilancio, ricalcolo delle quote in corso d’anno e verifiche settimanali su capitale sociale, stato di attività dell’impresa e cariche in azienda delle persone titolari di quote/azioni. Cerved fornisce informazioni sulle cariche soci passate (dettagliate fino al 1994) e presenti anche in aziende cessate o fallite.